Wplywy byly sprawdzane 6-12 m-cy wstecz, do 6 m-cy musielibysmy miec formalne potwierdzenie pochodzenia (darowizna, wyplata z ubezpieczenia, dywidendy, sprzedaz itp.), miedzy 6 a 12 m-cy wystarczyla ustna informacja o np. oszczednosciach na polskim koncie.
W przypadku braku informacji o pochodzeniu srodkow prawnik wstrzymuje postepowanie i informuje odpowiednie sluzby (tyle w przypadku przecietnego Kowalskiego i przypadkowo wybranego prawnika).