MojaWyspa.co.uk: Forum - Wpływy na konto prywatne. Kiedy bank powiadamia HMRC?

Postów: 1	odpowiedz \| nowy temat \| Regulamin
conrado83	Post #1 Ocena: 0 2018-03-13 03:42:59 (7 lat temu)
Posty: 34 Z nami od: 19-05-2014 Skąd: UK	Witam wszystkich. Mam takie dość dyskretne pytanie czy ktoś orientuje się kiedy bank i w jakich przypadkach lub przy jakich kwotach jest bank zobowiązany powiadomić HMRC o wpłatach na prywatne konto? Wiadomo że nie jednokrotnie nie tylko ja ale też inni dostawali w jakiś sposób wpłaty od prywatnych osób. Chciałem się zorientować czy bank przy jakiejś kwocie w skali roku z małych kwot uzbieranych np. do okolo 25000f w ciągu roku jest zobowiązany do powiadomienia HMRC ? czy są jakieś konkretne kwoty kiedy to bank ma obowiązek powiadomić HMRC lub po prostu ma obowiązek zablokować konto? Co grozi w przypadku dostawania notorycznie kwot na prywatne konto i nie informowaniu HRMC ? Pozdrawiam


Najnowsze ogłoszenia SKUP AUT I... PACZKI DO ... SKUP AUT I... SKUP KABLI... PACZKI DO ... SKUP AUT I... SKUP AUT I... PACZKI DO ... SKUP AUT I... SKUP KABLI... SKUP AUT I... SKUP KABLI... SKUP AUT I... PACZKI DO ... SKUP AUT I... SKUP KABLI... SKUP KABLI... SKUP KABLI...
Richmond	Post #2 Ocena: 0 2018-03-13 08:45:18 (7 lat temu)
Posty: 29548 Z nami od: 06-02-2007 Skąd: Surrey	Wydaje Ci sie, ze zyjesz w PRL? Bank nie informuje HMRC o przelewach tak po prostu. Jesli bank uzna, ze transakcje na Twoim koncie nosza znamiona prania pieniedzy, to moze sie wtedy zainteresowac i zamknac konto. Podejrzane sa duze wplaty i wyplaty gotowkowe. Moze rowniez zainteresowac sie przelewami zagranicznymi powyzej 10tys euro. Artykul z 2012r, wiec troche stary: "Ten ways HMRC checks if you’re cheating" http://ig-legacy.ft.com/content/0f98bbc0-2db6-11e2-9988-00144feabdc0 A tu masz informacje co banki raportuja do HMRC jesli chodzi o przelewy miedzynarodowe: https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-eu-payments-regulation Jesli osuzkujesz, to Ci nie pomozemy. Jesli robisz legalne biznesy gotowkowe, to nie masz sie czym martwic. Carpe diem.

Postów: 1

odpowiedz | nowy temat | Regulamin

conrado83

Post #1 Ocena: 0

2018-03-13 03:42:59 (7 lat temu)

Z nami od: 19-05-2014

Skąd: UK

Witam wszystkich.
Mam takie dość dyskretne pytanie

czy ktoś orientuje się kiedy bank i w jakich przypadkach lub przy jakich kwotach jest bank zobowiązany powiadomić HMRC o wpłatach na prywatne konto?
Wiadomo że nie jednokrotnie nie tylko ja ale też inni dostawali w jakiś sposób wpłaty od prywatnych osób. Chciałem się zorientować czy bank przy jakiejś kwocie w skali roku z małych kwot uzbieranych np. do okolo 25000f w ciągu roku jest zobowiązany do powiadomienia HMRC ? czy są jakieś konkretne kwoty kiedy to bank ma obowiązek powiadomić HMRC lub po prostu ma obowiązek zablokować konto?
Co grozi w przypadku dostawania notorycznie kwot na prywatne konto i nie informowaniu HRMC ?
Pozdrawiam

Offline

Najnowsze ogłoszenia

Richmond

Post #2 Ocena: 0

2018-03-13 08:45:18 (7 lat temu)

Posty: 29548

Z nami od: 06-02-2007

Skąd: Surrey

Wydaje Ci sie, ze zyjesz w PRL? Bank nie informuje HMRC o przelewach tak po prostu. Jesli bank uzna, ze transakcje na Twoim koncie nosza znamiona prania pieniedzy, to moze sie wtedy zainteresowac i zamknac konto. Podejrzane sa duze wplaty i wyplaty gotowkowe. Moze rowniez zainteresowac sie przelewami zagranicznymi powyzej 10tys euro.

Artykul z 2012r, wiec troche stary: "Ten ways HMRC checks if you’re cheating"
http://ig-legacy.ft.com/content/0f98bbc0-2db6-11e2-9988-00144feabdc0

A tu masz informacje co banki raportuja do HMRC jesli chodzi o przelewy miedzynarodowe:
https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-eu-payments-regulation

Jesli osuzkujesz, to Ci nie pomozemy. Jesli robisz legalne biznesy gotowkowe, to nie masz sie czym martwic.

Carpe diem.

Online

Ostatnie dyskusje
«« poprzednia następna »»

Ostatnie dyskusje

Wpływy na konto prywatne. Kiedy bank powiadamia HMRC?

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Ogłoszenia

Strona główna forum » Formalności, Finanse... »

Wpływy na konto prywatne. Kiedy bank powiadamia HMRC?

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Ogłoszenia